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Preparador de impuestos acusado de fraude de alivio de COVID

La Oficina del Fiscal del Distrito norte de Illinois descubrió que esta persona presuntamente ayudó de manera fraudulenta a obtener millones de dólares en préstamos bajo la Ley CARES.

 

En un comunicado, el Fiscal del Distrito dijo que “HADI ISBAIH, 39, de Palos Heights, Ill., fue acusado en una acusación formal emitida el lunes en el Distrito Norte de Illinois con cuatro cargos de fraude electrónico. La acusación fue anunciada por John R. Lausch, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois; Emmerson Buie, Jr., agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Chicago; Tamera Cantu, agente especial interina a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS en Chicago; y Sharon Johnson, agente especial a cargo de la región central de la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. El gobierno está representado por el fiscal federal adjunto Nicholas J. Eichenseer”.

“Los programas de ayuda provistos por la Ley CARES fueron diseñados para ayudar a las pequeñas empresas que luchan por sobrevivir a la pandemia de COVID-19”, dijo el Fiscal Federal Lausch. “Nuestra oficina está comprometida a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para erradicar el abuso de estos importantes programas y responsabilizar a cualquiera que busque obtener ganancias fraudulentas de ellos”.

“Estos programas se desarrollaron para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a sobrevivir a la devastación causada por la pandemia de COVID-19. Es una pena que alguien pensó en aprovechar estos programas”, dijo el FBI SAC Buie. “Nos sentimos honrados de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar quiénes son esos perpetradores y asegurarnos de que paguen por sus delitos”.

“Esta acusación es una victoria importante para los contribuyentes estadounidenses que cumplen con las reglas y no toleran a los que inventan las suyas”, dijo el SAC Cantu interino del IRS-CI. “Aquellos que usan los fondos de ayuda de la Ley CARES como un bote de dinero gratis robar las líneas de vida vitales de quienes más lo necesitan durante la crisis del COVID-19 y podrían enfrentar procesos penales y largas condenas de prisión. La Investigación Criminal del IRS ha comprometido nuestros recursos y proporciona nuestra experiencia financiera para perseguir el fraude COVID-19 de todo tipo, y aquellos como el Sr. Isbaih serán llevados ante la justicia”.

“Falsificar documentos para obtener acceso fraudulentamente a los fondos del programa de la SBA es inconcebible”, dijo SBA-OIG SAC Johnson. “La SBA-OIG buscará enérgicamente pruebas de fraude contra los programas de la SBA destinados a ayudar a las pequeñas empresas de la nación que luchan con los desafíos de la pandemia. Quiero agradecer a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su dedicación y compromiso para hacer que se haga justicia”.

Dos fuentes de alivio establecidas por la Ley CARES, que se aprobó en marzo de 2020, fueron el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL). Los programas permitieron a las pequeñas empresas que calificaban recibir préstamos a bajo interés respaldados por el gobierno para cubrir una pérdida temporal de ingresos.

Según la acusación formal, Isbaih era propietario y operaba Flash Tax Service Inc., una empresa de consultoría de impuestos e inversiones en Bridgeview, Illinois. De abril a octubre de 2020, Isbaih presentó en nombre de cientos de clientes de Flash Tax, solicitudes de PPP y EIDL que contenían material falso, declaraciones y tergiversaciones sobre los negocios de los clientes, como ingresos brutos, gastos y número de empleados, afirma la acusación. Las declaraciones falsas y tergiversaciones de Isbaih causaron que millones de dólares en fondos de PPP y EIDL obtenidos de manera fraudulenta se desembolsaran a esos clientes, alegan los cargos.

Isbaih cobró a los clientes de Flash Tax una tarifa inicial de aproximadamente varios cientos de dólares antes de presentar las solicitudes fraudulentas en nombre de los clientes, según la acusación. Si los clientes recibieron los fondos de PPP o EIDL basados ​​en esas aplicaciones, Isbaih les cobró a los clientes una tarifa adicional de aproximadamente $1,000, dice la acusación.

Cualquiera que tenga información sobre un intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo al Departamento de Justicia llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre al 866-720-5721, o completando un formulario de queja en línea del NCDF en: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.

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