Residente de Palatine debera devolver dinero.

En un fraude bancario millonario, hay varios condenados a prisión y ordenados a pagar millones en restitución, reportó Patch.com

El diario reportó que según un comunicado del Departamento de Justicia de los EE. UU., un juez federal de Chicago condenó a Charnpal Ghuman, de 39 años, de Palatine, y AgaKhan, de 39 años, de Blooming dale a prisión por el plan y les ordenó a ellos ya otros dos que pagaran más de $14.3 millones en restitución.

“Ghuman y Khan eran socios comerciales que invirtieron estaciones de servicio en Illinois y otras áreas en el medio oeste al comprarlas y revenderlas a compradores que Ghuman y Khan sabían que no estaban calificados para recibir financiamiento bancario, dijeron las autoridades, pero obtuvieron más de $ 40 millones en procedimientos de préstamos entre 2006 y 2009 como resultado de su esquema”, dice la nota.

Según un comunicado, la pareja conspiró con el oficial de préstamos Akash Brahmbhatt, de 44 años, de Spring, Texas, dentro del American Enterprise Bank para presentar documentos falsos de aplicación para obtener préstamos del banco garantizados por la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos. El contador Shital Mehta, de 53 años, de Elk Grove Village, también participó en el esquema al proporcionarle al banco declaraciones de impuestos falsas para ayudar a que más de la mitad de los solicitantes de préstamos calificasen para financiamiento, según un comunicado.

De acuerdo a Patch, los cuatro acusados ​​se declararon culpables de cargos de fraude bancario, y el jueves 4 de abril, el juez de distrito de los EE. UU. John J. Tharp, Jr. ordenó una restitución a AEB de $14,343,899. Según un comunicado, el juez Tharp había condenado previamente a los acusados ​​a penas de prisión.

“Las sentencias y la orden de restitución fueron anunciadas por John R. Lausch, Jr., Fiscal Federal para el Distrito Norte de Illinois, Jeffrey S. Sallet, Agente Especial a Cargo de la oficina de Chicago de la Oficina Federal de Investigaciones, y Gabriel L. Grchan, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos en Chicago. La SBA y Federal Deposit Insurance Corp. colaboraron en la investigación, dijeron los funcionarios”, dijo el diario.

Plazos de prisión y restitución

Ghuman: Cinco años y seis meses de prisión; restitución de $11,843,899, de los cuales $2 millones los debe personalmente y el resto se debe conjuntamente con Khan. Ghuman también recibió una sentencia simultánea de tres años en prisión y se le ordenó pagar $1,952,653 al IRS luego de declararse culpable de presentar una declaración de impuestos falsa, dijeron las autoridades.

Khan: tres años de prisión; Restitución de $10,843,899, de los cuales $1 millón los debe personalmente y el resto lo debe conjuntamente con Ghuman, según los funcionarios.

Brahmbhatt: tres años de prisión; Restitución de $10,843,899, de los cuales $1 millón lo debe personalmente y el resto se debe conjuntamente con Ghuman, dijeron las autoridades.

Mehta: Un año y un día en prisión; Restitución de$ 500,000, debidos personalmente, según los funcionarios.